Індонезія заморозить майже 38,8 тисячі банківських рахунків через нелегальний iGaming

Управління фінансових послуг Індонезії OJK доручило банкам провести поглиблену перевірку та заморозити 38 796 рахунків, які можуть використовуватися для нелегальних азартних ігор.

Раніше до відповідного переліку входили 38 379 банківських рахунків.

Фінансові установи мають перевірити національні ідентифікаційні номери NIK власників рахунків і виявити інші рахунки, оформлені на тих самих людей. Також банки повинні встановлювати кінцевих бенефіціарів, щоб оператори нелегального гемблінгу не могли обходити контроль за допомогою додаткових рахунків.

Вжиті заходи є частиною програми OJK з протидії відмиванню коштів та витіснення нелегального гемблінгу з банківської системи.

Регулятор координує цю роботу з іншими державними органами.