Регулятор Нідерландів попередив Vbet через порушення вимог фінансового контролю

Нідерландський регулятор азартних ігор Kansspelautoriteit (Ksa) виніс офіційне попередження компанії SCGO Limited, яка працює в країні під брендом Vbet, через виявлені порушення вимог Закону про запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Регулятор здійснює постійний ризик-орієнтований нагляд за дотриманням правил з боку операторів азартних ігор. У квітні 2025 року Ksa розпочала перевірку Vbet у межах цього закону. У ході розслідування були запитані клієнтські досьє, внутрішні документи щодо політики безпеки, а також матеріали з оцінки ризиків.

За результатами перевірки встановлено низку недоліків. Зокрема, загальна оцінка ризиків компанії не містила чіткого уявлення про первинні ризики, не мала системи контролю версій і не дозволяла регулятору повною мірою оцінити актуальність ризиків, ефективність заходів управління та якість внутрішнього контролю.

Також були виявлені проблеми у сфері моніторингу транзакцій гравців, узгодженості між внутрішніми політиками та процедурами, а також у фіксації ризикового профілю клієнтів. За оцінкою Ksa, ці недоліки знижують ефективність запобігання відмиванню коштів.

У регуляторі зазначили, що Vbet співпрацювала під час перевірки та проактивно працювала над планом усунення порушень, підтвердивши готовність виконати всі рекомендації наглядового органу.