ФБР розслідує фінансові операції Федерації футболу Аргентини

Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) спільно з прокурорами Міністерства юстиції розпочало збір свідчень у межах розслідування фінансової діяльності Федерації футболу Аргентини (AFA).

Про це повідомляє La Nación.

Слідчі мають з'ясувати, яким чином AFA проводила через фінансову систему США сотні мільйонів доларів, а також перевірити, чи могли окремі транзакції містити ознаки федеральних злочинів, зокрема відмивання коштів або банківського шахрайства.

Одним із перших свідків став аргентинський бізнесмен Гільєрмо Тофоні. За інформацією видання, його допит тривав близько трьох годин і проходив у форматі відеоконференції.

Як зазначає La Nación, попереднє розслідування триває з 2025 року та проводиться паралельно з чемпіонатом світу-2026.

Крім того, правоохоронці збирають свідчення осіб, які можуть володіти інформацією про діяльність президента AFA Клаудіо Тапії, генерального секретаря Пабло Товіггіно, а також компанії TourProdEnter LLC, що займалася адмініструванням міжнародних комерційних доходів асоціації.

За даними журналістів, адміністратор TourProdEnter LLC Еріка Джиллетт і власник компанії Хав'єр Фароні у період дії валютних обмежень в Аргентині провели через рахунки в американських банках щонайменше 260 мільйонів доларів міжнародних доходів AFA.

Водночас банківська документація, яку вивчило видання, свідчить, що лише частина цих коштів була пов'язана з підтвердженими операційними витратами федерації. Ще 57 мільйонів доларів, за інформацією La Nación, перерахували різним компаніям та одержувачам без чіткого економічного обґрунтування. Серед них були й фірми, які, згідно з документами, не надавали підтверджених послуг.

Також повідомляється, що чинний до грудня контракт передбачає для TourProdEnter LLC винагороду в розмірі 30% міжнародних доходів AFA після сплати податків, а також додаткову 10-відсоткову комісію за логістичний супровід відповідних операцій.

До кола потенційних свідків можуть увійти й колишні чиновники адміністрації президента Аргентини Хав'єра Мілея, які мали доступ до інформації про діяльність федерації або здійснювали контроль за її фінансовими операціями.

У Міністерстві юстиції США наразі не коментують перебіг розслідування. Водночас у Федерації футболу Аргентини закликали дотримуватися принципу презумпції невинуватості, наголосивши, що проведення слідчих дій саме по собі не означає встановлення будь-якої вини.