Регулятор Нидерландов вынес предупреждение Vbet за нарушения требований финансового контроля

Нидерландский регулятор азартных игр Kansspelautoriteit (Ksa) вынес официальное предупреждение компании SCGO Limited, работающей на рынке под брендом Vbet, из-за выявленных нарушений требований закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Регулятор осуществляет постоянный риск-ориентированный контроль за соблюдением безопасности со стороны операторов азартных игр. В апреле 2025 года Ksa начала проверку деятельности Vbet в рамках данного законодательства. В ходе расследования были запрошены клиентские досье, внутренние документы по политике безопасности и материалы по оценке рисков.

Проверка выявила ряд недостатков. В частности, общеорганизационная оценка рисков не содержала прозрачного анализа базовых рисков, отсутствовал контроль версий документов, что не позволяло регулятору в полной мере оценить актуальность рисков, эффективность мер управления и качество внутреннего контроля.

Кроме того, были зафиксированы проблемы в области мониторинга транзакций игроков, согласованности между внутренними политиками и процедурами, а также в документировании риск-профилей клиентов. По оценке Ksa, данные недостатки снижают эффективность мер по предотвращению отмывания денег.

В регуляторе отметили, что Vbet сотрудничала в ходе проверки и проактивно работала над планом устранения выявленных нарушений, подтвердив намерение выполнить все рекомендации надзорного органа.