Индонезия заморозит почти 38,8 тысячи банковских счетов из-за нелегального iGaming

Управление финансовых услуг Индонезии OJK поручило банкам провести углубленную проверку и заморозить 38 796 счетов, которые могут использоваться для нелегальных азартных игр.

Ранее в соответствующий список входили 38 379 банковских счетов.

Финансовые учреждения должны проверить национальные идентификационные номера NIK владельцев счетов и выявить другие счета, оформленные на тех же людей. Также банки должны устанавливать конечных бенефициаров, чтобы операторы нелегального гемблинга не могли обходить контроль с помощью дополнительных счетов.

Принятые меры являются частью программы OJK по противодействию отмыванию средств и вытеснению нелегального гемблинга из банковской системы.

Регулятор координирует эту работу с другими государственными органами.