ФБР расследует финансовые операции Федерации футбола Аргентины

Федеральное бюро расследований США (ФБР) совместно с прокурорами Министерства юстиции приступило к сбору показаний в рамках расследования финансовой деятельности Федерации футбола Аргентины (AFA).

Об этом сообщает La Nación.

Следователи должны выяснить, каким образом AFA проводила через финансовую систему США сотни миллионов долларов, а также проверить, могли ли отдельные транзакции содержать признаки федеральных преступлений, включая отмывание средств или банковское мошенничество.

Одним из первых свидетелей стал аргентинский бизнесмен Гильермо Тофони. По информации издания, его допрос продолжался около трех часов и проходил в формате видеоконференции.

Как отмечает La Nación, предварительное расследование продолжается с 2025 года и проводится параллельно чемпионату мира-2026.

Кроме того, стражи порядка собирают показания лиц, которые могут владеть информацией о деятельности президента AFA Клаудио Тапии, генерального секретаря Пабло Товиггино, а также компании TourProdEnter LLC, занимавшейся администрированием международных коммерческих доходов ассоциации.

По данным журналистов, администратор TourProdEnter LLC Эрика Джиллетт и владелец компании Хавьер Фарони в период действия валютных ограничений в Аргентине провели через счета в американских банках не менее 260 миллионов долларов международных доходов AFA.

В то же время банковская документация, изучаемая изданием, свидетельствует, что лишь часть этих средств была связана с подтвержденными операционными расходами федерации. Еще 57 миллионов долларов, по информации La Nación, перечислили разным компаниям и получателям без четкого экономического обоснования. Среди них были и фирмы, которые согласно документам не оказывали подтвержденных услуг.

Также сообщается, что действующий до декабря контракт предусматривает TourProdEnter LLC вознаграждение в размере 30% международных доходов AFA после уплаты налогов, а также дополнительную 10-процентную комиссию за логистическое сопровождение соответствующих операций.

В круг потенциальных свидетелей могут войти и бывшие чиновники администрации президента Аргентины Хавьера Милея, которые имели доступ к информации о деятельности федерации или контролировали ее финансовые операции.

В Министерстве юстиции США пока не комментируют ход расследования. В то же время в Федерации футбола Аргентины призвали придерживаться принципа презумпции невиновности, подчеркнув, что проведение следственных действий само по себе не означает установление какой-либо вины.